Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, ул Профессора Попова, д. 23, литера А, помещ. 5-Н, офис 405
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847243640
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806274553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24484-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Фомина Татьяна Николаевна
2.2. Место нахождения участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Санкт-Петербург
2.3. ИНН участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 420503289671
2.4. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1.Утвердить годовой отчет ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» по итогам 2022 года и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» по итогам 2022 года.
2.В связи с отсутствием прибыли за 2022 год дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
3.Сформировать ревизионную комиссию в Обществе в составе 2 (двух) членов.
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
- Вяткина Александра Владимировича, 1981 г.р., образование высшее;
- Шилову Юлию Валерьевну, 1981 г.р., образование высшее.
4.Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Оптим-К» (ОГРН 1024200696376, ИНН 4208013824, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 11606064210).
5.Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
- Дунаевскую Оксану Александровну;
- Фомину Татьяну Николаевну;
- Фомина Владимира Владимировича;
- Пеленеву Юлию Александровну;
- Балахнина Андрея Ивановича.
2.5. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27 июня 2023 г.
2.6. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 27 июня 2022 г., №16, решение единственного акционера Публичного акционерного общества «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Фомина
3.2. Дата 27.06.2023г.